El caso del fraude de la firma Aras Business Group, anclada en Chihuahua, ha tomado relevancia internacional, pues la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, presentó cargos contra la firma y cinco de sus directivos.
De acuerdo con la SEC, estos cargos presentados ante un Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Texas, son por defraudar por 15 millones de dólares a 450 inversionistas de nacionalidad estadounidense.
En este contexto, según la denuncia, no se utilizaron los fondos de los inversionistas estadounidenses y en cambio, se operaba un esquema Ponzi (estafa piramidal), pues los recursos se utilizaron para pagar gastos personales.
Desde el 2021, diversos inversionistas denunciaron que la firma Aras Business Group, que operaba bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), había incumplido con el pago de intereses y el retorno de las inversiones.
Pese a que, en un inicio, la firma negaba que estuviera en situación de quiebra, comenzaron a salir más inversionistas a reclamar su dinero, que supuestamente estaba invertido.
Si bien, hasta el momento se desconoce el monto total del supuesto fraude, las autoridades en México tanto locales como federales, tienen abiertas investigaciones al respecto.
Con información de: El Economista || Nota original aquí
