El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la imposición de una multa por 215 millones de dólares al fondo de inversión GVA Capital Ltd. La sanción se debe a violaciones relacionadas con sanciones impuestas contra personas y entidades rusas, así como por el incumplimiento de citatorios oficiales durante la investigación.
De acuerdo con el comunicado oficial, GVA Capital habría mantenido relaciones comerciales y financieras con empresas e individuos incluidos en las listas de sancionados, infringiendo las disposiciones regulatorias estadounidenses. Además, durante el proceso de investigación, el fondo no cumplió con los requerimientos de información exigidos por las autoridades, lo cual agravó la sanción impuesta.
Esta multa representa una de las acciones más severas adoptadas recientemente por la OFAC en el marco de las medidas punitivas derivadas del conflicto en Ucrania y de los esfuerzos internacionales por limitar el acceso de Rusia al sistema financiero global.
El Tesoro subrayó que este caso refuerza el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer cumplir estrictamente las sanciones económicas y de sancionar cualquier intento de evasión, enviando un mensaje claro a las instituciones financieras y fondos de inversión a nivel mundial.
Medio: Bloomberg
Enlace: Treasury Fines GVA Capital $215 Million for Sanctions Violations
