Binance Holdings Ltd, reconocida como la mayor bolsa de criptomonedas en el mundo, enfrenta una multa significativa de 4,300 millones de dólares por violaciones a las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones. Este acuerdo, aprobado recientemente por el juez de distrito Richard Jones en Washington, comprende una multa directa de 1,800 millones de dólares y la confiscación de otros 2,500 millones de dólares.
El gobierno estadounidense ha señalado a Binance por beneficiarse del sistema financiero del país sin adherirse a las regulaciones pertinentes, facilitando así que delincuentes movilizaran fondos robados y ganancias ilícitas a través de la plataforma. Este caso marca un precedente en cuanto a la magnitud de las sanciones impuestas a empresas del sector de servicios monetarios, reflejando la seriedad de las infracciones cometidas por Binance.
Como parte de un acuerdo previo alcanzado en noviembre, Changpeng Zhao, CEO de Binance, admitió la culpabilidad de la empresa en las violaciones a las leyes anti-lavado de dinero de Estados Unidos y acordó renunciar a su puesto. Fundada en 2017, Binance rápidamente se posicionó como un actor dominante en el mercado de criptomonedas, enfrentando ahora uno de los mayores desafíos legales en su historia.
Con información de El Economista | Nota original
