El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha publicado un informe que coloca a México en el centro de las operaciones ilegales vinculadas al fentanilo. Según el documento titulado “Financiación ilícita relacionada con el fentanilo: patrón de amenazas e información sobre tendencias para 2024”, dos estados mexicanos destacan por su frecuente aparición en reportes de actividades financieras sospechosas: Sinaloa y Jalisco.
A partir del análisis de 1,246 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA), que cubren transacciones entre enero y diciembre de 2024, FinCEN detectó operaciones cuestionables por un valor cercano a los 1,400 millones de dólares. México y China fueron los países extranjeros más mencionados, lo que refuerza su papel como protagonistas en la producción del opioide y el posterior blanqueo de las ganancias.
Sinaloa y Jalisco concentran el 32 % de las direcciones mexicanas vinculadas a las actividades investigadas. El informe destaca que esta concentración coincide con la presencia de dos poderosas organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos entramados financieros sostienen la distribución del fentanilo y ocultan los ingresos generados.
Además de estos estados, FinCEN señala a Baja California, Sonora y Chihuahua como entidades clave en la logística del contrabando, ya que en conjunto suman el 27 % de los casos reportados. Estas zonas fronterizas, por su ubicación estratégica, facilitan el paso de narcóticos hacia Estados Unidos.
La Ciudad de México también figura en el documento como un punto neurálgico del lavado de dinero. La capital, que funge como el centro financiero del país, aparece en el 10 % de los reportes relacionados con el fentanilo. Su infraestructura bancaria permite operaciones que incluyen desde la creación de empresas fachada hasta la movilización de fondos ilícitos.
El informe también pone bajo la lupa a las redes internacionales de lavado. Las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (CMLO) operan dentro de sistemas financieros paralelos y utilizan técnicas como las transferencias espejo para canalizar dinero entre China y México. Estas redes, muchas veces dirigidas por ciudadanos chinos y mexicanos, se apoyan en mensajeros que realizan depósitos en efectivo en cuentas vinculadas a negocios aparentemente legales, como restaurantes o salones de belleza.
Una modalidad detectada en los reportes fue el uso de empresas mexicanas, especialmente en Sinaloa y Jalisco, para adquirir precursores químicos desde China. Algunas de estas compañías simulaban estar dedicadas a actividades ajenas como la construcción o el marketing, pero fueron identificadas por movimientos financieros inusuales. Varias de ellas apenas contaban con unos meses de existencia y realizaban transacciones limitadas exclusivamente al periodo de importación.
Finalmente, el documento menciona a otros países implicados en esta cadena ilícita, como Canadá, India y República Dominicana, ya sea como proveedores alternativos de químicos o como sedes de farmacias digitales clandestinas. En Estados Unidos, los estados con mayor número de actividades relacionadas fueron California, Florida y Nueva York, lo que evidencia el alcance transnacional de esta problemática.
Nota original, visita: México, pieza clave en las finanzas ilícitas del fentanilo: Departamento del Tesoro | Aristegui Noticias
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